“白松杰,书商,南方人,活动范围在南面几个省。”
深夜,吴雪蕊将流云发来的信息汇总整理后再交给众人,一边梳理一边说道:
“从其银行账户上的流水看,白松杰从三年前开始在杨文远这里洗钱,三年下来白松杰转换成合法收入的金钱应该在两千万以上。”
“而根据百分之七十的转换率来看,洗钱总金额应该在三千万以上,其中一千万为杨文远的非法所得。”
颇觉不可思议的邢安纳闷道:“一个书商,做什么违法犯罪的事情能弄到这么多钱?”
“暂时还不知道。”宋何翻弄着资料摇头道:“不过能保持隐秘做这么久,恐怕不是什么容易被人察觉的的勾当。”
“但是没关系,既然被咱们盯上了,那他就别想着能继续安然无恙的继续藏头露尾下去了。”
“而且有了他这样的例子,挖掘其他找杨文远洗钱的主顾就容易多了。”
听罢宋何的话,吴雪蕊三人顿时明白下一步工作重点将分为两部分。
一是调查白松杰,挖掘他的犯罪证据。
二则是筛查杨文远的银行流水,找到其他通过杨文远……
(ò﹏ò)
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